Схема обхода санкций: как действовала сеть A7
Платежная компания A7, созданная в конце 2024 года при участии Илана Шора и поддержке госбанка ПСБ, позиционируется как альтернатива системе SWIFT и якобы обслуживала значительную долю валютных операций России.
Схема строилась на сети подставных фирм, которые открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным материалов, упоминаются около ста таких компаний, а также десятки — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более высокая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло примерно 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли счета, связанные с A7. Другие банки не прокомментировали ситуацию.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7 (созданного компанией A7 стейблкоина), платежных агентов A7 Agent и заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями.
Эпизод подчёркивает риски в международной финансовой системе и необходимость усиления контроля за транснациональными операциями.
