Российский бизнесмен вывел из Швейцарии миллионы франков, связанные с делом Магнитского

Российский предприниматель Денис Кацыв, имя которого ранее фигурировало в расследовании налоговой схемы, раскрытой Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и долгое время оставались замороженными в рамках расследования по делу Магнитского. Переводы были осуществлены незадолго до того, как деньги могли быть вновь заблокированы швейцарскими властями.

Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из бюджета России, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Считалось, что к масштабному хищению были причастны представители российских правоохранительных органов. После того, как Магнитский обнародовал сведения о схеме, его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

Средства Дениса Кацыва на счетах в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десяти лет расследования швейцарские власти разморозили 99% суммы.

В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Позже аналогичные разбирательства были начаты в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.

В рамках расследования швейцарские власти заблокировали около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших трем гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Средства бизнесмена были арестованы на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент на этих счетах находилось 8,2 миллиона долларов, принадлежавших Кацыву.

Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств, находившихся на счете Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% суммы за ним сохранился.

Рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, Федеральный суд Швейцарии заявил, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета суммы активов, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал произвести новый расчет, что потенциально могло привести к изъятию значительно большей части средств.

После решения Федерального суда бизнесмен перевел большую часть средств за рубеж. Как следует из банковских документов, 12 февраля 2026 года, спустя два месяца после вердикта суда, Денис Кацыв перевел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.

Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще около 500 тысяч франков он перевел в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил компанию далее перечислить деньги в банк в Ереване. Остается неизвестным, удалось ли Landmark осуществить перевод или средства так и остались в Швейцарии.

В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».

Неясно, по какой причине банк UBS, несмотря на решение Федерального суда Швейцарии и риск новой конфискации, позволил бизнесмену вывести средства из страны. Также нет данных о том, выводились ли деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.

Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались давать комментарии. В банке Incore, через который прошел перевод 500 тысяч франков, сообщили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития бизнеса».

Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на принятые судебные решения, утверждают, что нет оснований считать, будто деньги, похищенные в России, в конечном счете поступали на счета компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.

Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий властей Швейцарии в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно поддержал проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя решения ПАСЕ не являются обязательными, они обладают заметным политическим весом и способны повлиять на международную дискуссию вокруг дела Магнитского.