Виллу на Лазурном Берегу связывают с родственниками высокопоставленных российских чиновников
Французские правоохранители полагают, что вилла Maïgrana на Лазурном Берегу связана с семьёй российского вице‑премьера и бывшего министра. Об этом следует из материалов уголовного дела и решения апелляционного суда Парижа.
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году, а затем следователи установили цепочку компаний и переводов, которые, по их мнению, не имели экономического смысла и скрывали реальных бенефициаров.
Что установило расследование
По версии следствия, финансовая разведка зафиксировала в марте 2022 года подозрительную сделку: виллу пытались продать за 23 миллиона евро через сеть компаний, зарегистрированных, в том числе, в панамских офшорах. Платежи проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало подозрения у банков и контролирующих органов.
На основе собранных данных прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и добилась ареста недвижимости. В ходе расследования также были заморожены 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
По документам, конечным бенефициаром сети фигурировал россиянин, работавший в компании, связанной с зятем одного из подозреваемых. Следователи нашли компании, которые ранее принадлежали самому бывшему министру, а затем — его сыну, что позволило связать семейные связи с операциями вокруг виллы.
Апелляционный суд указал, что использование подставных компаний и офшорных счетов и сложные схемы трансферов выглядят слабообоснованными и позволяют предположить сокрытие происхождения средств.
Адвокаты участников сделок настаивают, что продажа была законной. Представители упомянутых лиц на запросы следствия и СМИ комментариев не предоставили.