Коротко о главном
- Через номиналов оформлялись платежные агенты, которым выдавались счета в банке ПСБ для переводов за рубеж.
- Номинал Алан Кирюхин владеет компаниями «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с общей годовой выручкой около 1,3 млрд рублей.
- Фирмы не имеют публичной рекламы, логотипов и официального адреса; клиенты получают реквизиты по «сарафанному» каналу и переводят деньги на счета в ПСБ.
- Кроме этого, в схемах фигурируют криптосервисы и биржи, связанные с крупными бизнесменами; через них в 2025 году проходили сделки на сотни миллионов и даже сотни миллиардов рублей.
Роль номиналов и компаний‑посредников
В описываемой схеме ключевую роль играют номиналы, оформлявшие компании‑посредники и получавшие банковские реквизиты в ПСБ. Одна из фигур — Алан Кирюхин — формально указан как владелец ряда юридических лиц, через которые осуществлялись операции. Его фирмы заявлены с совокупной годовой выручкой примерно 1,3 млрд рублей.
Такие компании не ведут публичной маркетинговой деятельности, не имеют заметного брендинга и официального адреса. По описаниям клиентов, контакты и подробности работы передаются по рекомендациям; клиент получает номер счёта в ПСБ, переводит средства, после чего деньги выводятся на зарубежные счёта.
Связи с бизнесом семьи и формальные владельцы
Хотя Кирюхин формально зарегистрирован как адвокат, его деятельность связана с целым рядом компаний, в том числе теми, которые ассоциируются с младшим сыном высокопоставленного чиновника. Ряд юридических лиц формально принадлежал Кирюхину или имел с ним общие связи через менеджеров и членов семьи.
Криптосервисы и крупные игроки
Ещё один участник схем — крупный бизнесмен, владеющий финансово‑промышленной группой, через криптосервис которой в 2025 году было продано криптовалют на сумму примерно 967 млн рублей нескольким российским компаниям, включая компании, находящиеся под зарубежными санкциями.
На рынке обхода санкций значительную долю занимают криптобиржи и обменники. Одна из крупных бирж опосредованно связана с зарубежным олигархом и имеет дочерние компании, зарегистрированные в офисных помещениях, принадлежащих российским предпринимателям, а также получает крупные займы от фармацевтических групп — за один год перечисления достигали сотен миллиардов рублей.
Что это означает
Сочетание номинальных владельцев, непрозрачных компаний‑посредников, использования счетов в поддерживающих банках и активного применения криптосервисов делает сложнее отслеживание и блокировку переводов, что облегчает обход международных санкций. Финансовые и правовые последствия таких схем могут затронуть широкий круг компаний и физических лиц.
